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沉某指定的银行账户收到陈达的款项后

发表者:  发布时间:2019-02-06 21:28:06  浏览次数:151730



公安机关最近在广东,辽宁,北京,浙江等地破获了数百亿元的地下钱库,并成功摧毁了一些地下钱库。


6月2日,深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的特别工作组统一收集了超大型地下钱库案,抓获犯罪嫌疑人31人,查获300多人银行卡。

该银行关闭了涉及18家商业银行的1,087个账户;经过初步调查,涉案金额超过120亿元。


地下钱屋进入了警方的视线,这实际上是一起欺诈案。


2012年初,香港商人陈达在大陆出售工厂,并计划向香港转移6000多万元人民币以支持老人。

在一次晚宴上,他告诉知情多年的朋友深圳宝安分行行长沉某生。


沉某生主动告诉我,他可以获得外汇结算指标。

陈达说,2012年8月,他划分了三支钢笔,每笔超过2000万元,并汇款给沉某指定的国内银行账户。

前两笔款项汇入陈达的香港账户,但最后一笔款项不到800万元。

经过双方多次谈判,沉某生给了175万元,之后沉某生突然辞职逃亡。


感觉被骗的陈达将向沉某的宝安区人民法院起诉沉某生。

法院认定沉某生涉嫌欺诈,并将案件移交给宝安区公安局。

在调查的审查下,出现了涉及地下钱房的重大案件。


专案组发现案件中涉及的大量银行账户呈金字塔结构:沉某指定的银行账户收到陈达的款项后,资金转入五个账户很短的时间。

然后,五个账户每个账户转移到100多个账户。


犯罪嫌疑人,36岁的广东汕头人叶某成,是五大账户之一的实际控制人。


叶某成的姐姐和嫌疑人叶勉莲证实,她通常在深圳的一条步行街交换外币。

在接手业务后,她联系了香港的下一个社区,讨论手续费;然后,客户将钱转移到Ye's姐姐控制的国内账户,Ye's姐姐转移到香港。

在下一个家的控制下,香港很快完成了港币兑换。


日前,辽宁丹东破获了11月06日特大地下银行案,涉案金额超过400亿元;广东佛山打破了闫某等人的地下钱财案,涉案金额200亿元;浙江温州破获李和其他人的跨境地下钱案,涉及数亿美元......在最近调查的地下钱房的情况下,涉及金额数十亿和数百亿美元,以及资金规模令人咋舌。


公安部经济调查局反洗钱处处长李明照,国家外汇管理局局长欧阳雄表示,目前的地下银行案已有发生在全国各省,涉及对外贸易。

出口,房地产,建筑,体育文化等行业。

□据新华社报道

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